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Employer Branding & Compliance
Teil 3 Krisenmanagement bei Wirtschaftskriminalität

BEHÖRDEN, REGULATOREN & SPEZIALISTEN

BEHÖRDEN, REGULATOREN & SPEZIALISTEN

Unter uns – von Experte zu Experte
Als Anwalt, Wirtschaftsprüfer, IT-Forensiker, Steuerfachmann, Treuhandexperte oder Spezialist weiterer komplementärer Disziplinen haben Sie es mit einem breiten Fachgebiet und oft äusserst sensibler Materie zu tun. Sie stehen tagtäglich mit Ihren Kunden vor unzähligen Herausforderungen. Nicht alle lassen sich ausschliesslich mit Ihrem bestehenden Expertenteam meistern.
Insbesondere auch Behörden und Regulatoren sind auf termingerechte, fundierte Angaben und Antworten und somit dem direkten Zugang zu ergänzenden Spezialisten angewiesen.
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FACHEXPERTEN.

Den Sachverhalt ermitteln: Untersuchungsstrategie definieren - Fakten identifizieren - professionell Bericht erstatten

Das ist der Zeitpunkt wenn Structuul zum Einsatz kommt. Als diplomierte Wirtschaftsprüferin, zugelassene Revisionsexpertin und Certified Fraud Examiner bin ich mit meinem Team und einem weltweit abrufbaren Netzwerk  projektbezogen für Unternehmen rund um den Globus tätig.

Unsere Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Behörden, Regulatoren und Spezialisten aus der Wirtschaft sind weitreichend.

Sie haben es mit der Beurteilung und Bewertung fachlich komplexer finanzieller Strukturen oder Organisationen, Wirtschaftsdelikten und Sachverhaltsabklärungen, Aufdeckung von Non-Compliance oder einer reputationsschädigenden Bedrohung zu tun? Dann können wir Sie als Partner unterstützen!

Behörden.

Regulatoren.

Spezialisten.

 

DIENSTLEISTUNGEN FÜR SIE & IHRE PEERS.

Mit vereinten Kräften: kategorisiert entlang dem Lebenszyklus von Non-compliance, Wirtschafts- und Cyberkriminalität

01.

PREVENTION
Seien Sie vorbereitet - verstehen Sie Ihre Verantwortung
Um jederzeit handlungsfähig zu bleiben brauchen Sie Werkzeuge und Strukturen, die Ihnen die Risiken sichtbar machen, Konsequenzen aufzeigen und den Umgang damit erleichtern.
  • Spezifische relevante Sensibilisierung, Aus- und Weiterbildung für Sie als Spezialisten in den Bereichen

    • Social Engineering
    • Interdisziplinäre interne & externe Untersuchungen
    • Interview Techniken
    • Berichterstattung
    • Professionelle Unabhängigkeit als Prüfer/Ermittler
    • Rechnungslegungsstandard ISA 240
    • Korruption (FCPA, UK Bribery Act)
    • Finanzanalysen
    • Forensic Accounting

     

02.

DETECTION
Seien Sie bewusst - erkennen Sie Frühwarnindikatoren
Sie erahnen oder wissen bereits, dass Unregelmässigkeiten vorkommen können oder sehen eine potentielle Krise oder ein Ereignis auf sich zukommen.
  • Definition von Frühwarnindikatoren (Red Flags).
  • Analysen (Gap analysis) von Internen Kontrollsystemen in Bezug auf Fraud und Compliance relevante Risiken.

  • Reviews von Compliance Management Systemen (CMS) und Code of Conduct (COC).

  • Interdisziplinäre Teams in Rahmen von Monitorships.

03.

RESPONSE
Seien Sie handlungsfähig - Professionalität ist gefragt
Was Sie jetzt brauchen, ist Klarheit über das Geschehene und eine Strategie für die Zukunft. Danach glätten sich die Wogen und wir können uns um die Implementierung der Erkenntnisse kümmern.
  • Globales interdisziplinäres Projekt-Management bei internen und externen Untersuchungen inklusive Berichterstattung (strategisch, operativ, technisch).

  • Strategieentwicklung für nationale und internationale Untersuchungen inklusive Sanktionsverstössen (Bspl. OFAC, FCPA, UK Bribery Act) und Datenverlusten.
  • Sparring partnering bei laufenden Projekten mit der Möglichkeit zur Ausweitung auf „shadowing investigations“.

  • Durchführung professioneller Interviews: Vorbereitung, Durchführung, Berichterstattung und Ausbildung.

  • Erstellung von Experten Gutachten.

  • Wahrnehmung der „Single point-of-contact-Funktion“ zwischen verschiedenen Spezialisten (Juristen, IT-Forensikerun, Ermittlern, Psychologen, Detektiven, etc.).

     

     

     

ANWENDUNGSGEBIETE FÜR SIE UND IHRE PEERS

Was in der realen wie auch virtuellen Welt funktioniert.

DIE FALLSTUDIEN.
Es gibt nichts effektiveres als aus Erfahrung zu lernen. Sei es aus eigener oder derjenigen, von anderen.
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